公告日期：2020-04-22

证券代码：834637 证券简称: 禾益股份 主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章 程等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照 如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《 公司 国公司法》(以下简称“《公司
法》”) 和其他有关规定 法》”) 《非上市公众公司监管
指引》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》和其他
有关规定

第七条 公司法定代表人由公司 第七条 公司法定代表人由公司

董事长担任 董事长或总经理担任

第四十条 股东大会是公司的最 第四十条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职 高权力机构，依法行使下列职
权:…… 权:……

(五)审议批准公司的年度财务预 (五)审议批准公司的年度报告、
算方案、决算方案； 年度财务预算方案、决算方案；
…… ……

第四十四条“股东大会将设置会 第四十四条“股东大会应当设置
场” 会场”

第四十六条 “董事会应当在本章 第四十六条 “股东大会会议由董程规定的期限内按时召集股东大 事会召集。董事会应当在本章程
会。”…… 规定的期限内按时召集股东大
会。”……

第五十条 “在股东大会决议作 第五十条 “在股东大会决议公出前，召集股东持股比例不得低 告前，召集股东持股比例不得低
于 10%。”…… 于 10%。”……

第五十一条 对于监事会或股东 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和 自行召集的股东大会，董事会和
董事会秘书将予配合。 董事会秘书将予配合，并及时履
行信息披露义务。

第五十六条 股东大会的通知应 第五十六条 股东大会的通知应当以书面形式作出，并包括以下 当以书面形式作出，并包括以下
内容: 内容:

…… ……

(五) 会务常设联系人姓名和电 (五) 会务常设联系人姓名和电
话号码； 话号码；

股东大会通知和补充通知中 股权登记日与会议日期之
应当充分、完整披露所有提案的 间的间隔不得多于 7 个交易日，
全部具体内容。 且应当晚于公告的披露时间。股
权登记日一旦确定，不得变更。
股东大会通知和补充通知中
应当充分、完整披露所有提案的
全部具体内容。

第七十九条 股东（包括股东代 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除采取累 股份数额行使表决权，除采取累积投票制的情形外，每一股份享 积投票制的情形外，每一股份享
有一票表决权。 有一票表决权。公司董事会、独
立董事和符合有关条件的股东
可以向公司股东征集其在股东
大会上的投票权。征集投票权应
当向被征集……
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