公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-011

证券代码：834637 证券简称：禾益股份 主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834637 禾益股份 2020 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

江西禾益化工股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<江西禾益化工股份有限公司章程>的议案》
根据公司经营战略规划，拟将公司章程第一章第七条“公司法定代表人由公司董事长担任”修订为“公司法定代表人由公司董事长或总经理担任”。另根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对现行有效的《江西禾益化工股份有限公司章程》进行了相应修订。
（二）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

根据公司经营战略规划及业务发展需要，根据变更后的《公司章程》条款，公司法定代表人拟变更为张东辉先生。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

公告编号：2020-011

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 8 日 8：00-8：30

（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：吴晓艳

联系地址：江西省九江市彭泽县龙城镇矶山工业园

电 话： 0792-5681156

公告编号：2020-011

电子邮箱：dongmiban@jxheyi.cn
（二） 会议费用：与会股东费用自理
（三） 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交
五、 备查文件目录
《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
江西禾益化工股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

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