公告日期：2020-02-24

证券代码：834637 证券简称：禾益股份 主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 16 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。
（七） 会议地点

江西禾益化工股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会就 2019 年度董事会取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结，公司发展态势良好；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；并根据总体发展战略要求，提出了 2020 年公司发展的主导思想和主要工作任务。（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，重点对监事会会议情况、监事会履行
督与核查情况进行了汇报，并发表了独立意见。
（三）审议《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

议案主要内容：详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）。
（四）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案主要内容：详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-004）。
（五）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案主要内容：详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（六）审议《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》

2019 年财务决算报告，对公司 2019 年财务运营情况进行了总结，
报告中涉及的财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见的审计报告【川华信审（2020）第 0037 号】，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年度公司财务状况、经营成果和现金流量等情况。

2020 年财务预算报告，反映了公司 2020 年度的经营管理预期。
（七）审议《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
审议公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬。薪酬不包含职工福利费、各项保险费、住房公积金等福利统筹。薪酬将根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人……
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