公告日期：2018-12-10

证券代码：834637 证券简称：禾益股份 主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通信方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日通信方式5.会议主持人：陈伯阳

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事王满先生、游华南先生、孔建先生因个人原因请求辞去公司董事职务。

现提名王榕先生、蔡爱国先生、吴晓艳女士为公司董事候选人，任期为自股东大会通过之日起至本届董事会期满日为止。

2.议案表决结果：

提名董事王榕先生的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；提名董事蔡爱国先生的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；提名董事吴晓艳女士的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-057）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事陈伯阳、王满、游华南、刘晓亮

回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-058）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》1.议案内容：

公司2019年度拟向银行申请综合授信的额度总计为人民币20,000万元（含20,000万元）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任张东辉为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2018年12月7日收到总经理陈伯阳先生的书面辞职报告，现依据《公司章程》相关规定，董事会聘任张东辉先生为公司总经理，任期至本届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘任吴晓艳为公司董事会秘书、财务总监的议

案》

1.议案内容：

公司董事会于2018年12月7日收到董事会秘书、财务总监夏火斌先生的书面辞职报告，现依据《公司章程》相关规定，董事会聘任吴晓艳女士为公司董事会秘书、财务总监，任期至本届董事会届满日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统……
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