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公告日期：2016-08-09
浙江东阳中广影视文化股份有限公司 公告编号： 2016- 【 026】
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证券代码： 834641 证券简称： 中广影视 主办券商： 东海证券
浙江东阳中广影视文化股份有限公司
关于第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
浙江东阳中广影视文化股份有限公司（ 以下简称“ 公司”） 第一届董事会第
八次会议于 2016 年 8 月 9 日上午 9 时在北京市朝阳区建国路 89 号院 16 号楼 607
号召开。 本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。 会议由董事长万荣主持， 会议
通知于 2016 年 8 月 4 日向各位董事发出， 符合《 中华人民共和国公司法》 和《 公
司章程》 的有关规定。
二、 会议表决情况
全体参会董事认真审议了各项议案， 审议表决情况如下：
（ 一） 审议通过《 关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（ 二） 审议通过《 关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（ 三） 审议通过《 关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（ 四） 审议通过《 关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（ 五） 审议通过《 关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
浙江东阳中广影视文化股份有限公司 公告编号： 2016- 【 026】
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（ 六） 审议通过《 关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（ 七） 审议通过《 关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（ 八） 审议通过《 关于制定<利润分配管理制度>的议案》
表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（ 九） 审议通过《 关于制定<承诺管理制度>的议案》
表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（ 十） 审议通过《 关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（ 十一） 审议通过《 关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
上述议案不涉及关联董事回避表决的情形。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的 《 浙江东阳中广影视文化股份有限公司第一届董事会第
八次会议决议》
特此公告。
浙江东阳中广影视文化股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年八月九日
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