公告日期：2017-07-17

浙江 东阳中广影视文化股份有限公司 公 告编号：2017-016

证券代码：834641 证券简称：中广影视 主办券商：东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年7月14日

2.会议召开地点：北京市顺义区天竺镇温榆河段楼台九号艺术中

心温园

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，

持有表决权的股份106,628,845股，占公司股份总数的48.51%。

二、议案审议情况

浙江 东阳中广影视文化股份有限公司 公 告编号：2017-016

(一)审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司文创支行申请借款

的议案》

1.议案内容

公司拟向杭州银行股份有限公司文创支行申请借款2,500万元，

用于《亮剑之雷霆战将》项目，借款期限为两年，具体以签订的借款

合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数106,628,845股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司实际控制人万荣与霍尔果斯亮剑文化传媒

有限公司为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容

公司拟向杭州银行股份有限公司文创支行申请借款2,500万元，

借款期限为两年，具体以签订的协议为准；实际控制人万荣与全资子

公司霍尔果斯亮剑文化传媒有限公司为该笔借款提供连带责任保证

担保。

本议案具体内容详见《浙江东阳中广影视文化股份有限公司关于

公司实际控制人与霍尔果斯亮剑文化传媒有限公司为公司借款提供

浙江 东阳中广影视文化股份有限公司 公 告编号：2017-016

担保的关联交易公告》，在全国中小企业股权转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.cc）公告。

2.议案表决结果：

同意股数31,117,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东万荣、熊克俭已回避表决。

三、备查文件目录

《浙江东阳中广影视文化股份有限公司2017年第二次临时股东大会

决议》

特此公告。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

董事会

2017年7月17日

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