公告日期：2016-08-09

浙江东阳中广影视文化股份有限公司 公告编号： 2016- 【 028】

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证券代码： 834641 证券简称： 中广影视 主办券商： 东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大

遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次

2016 年第二次临时股东大会。

（ 二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（ 三） 会议召开的合法性、 合规性

本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》 及有关法律、 法规和《 公司

章程》 的规定。

（ 四） 会议的召开日期和时间

开始时间： 2016 年 8 月 26 日 10:00

结束时间： 2016 年 8 月 26 日 12:00

（ 五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（ 六） 出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 23 日， 股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （ 在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利） ， 股东可

以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2、 公司的董事、 监事、 高级管理人员

（ 七） 会议地点

浙江东阳中广影视文化股份有限公司 公告编号： 2016- 【 028】

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北京市顺义区天竺镇温榆河段楼台九号艺术中心温园

二、 会议审议事项

（ 一） 审议《 关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ；

（ 二） 审议《 关于修订<董事会议事规则>的议案》 ；

（ 三） 审议《 关于修订<监事会议事规则>的议案》 ；

（ 四） 审议《 关于修订<总经理工作细则>的议案》 ；

（ 五） 审议《 关于修订<对外担保管理制度>的议案》 ；

（ 六） 审议《 关于修订<对外投资管理制度>的议案》 ；

（ 七） 审议《 关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 ；

（ 八） 审议《 关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 ；

（ 九） 审议《 关于制定<利润分配管理制度>的议案》 ；

（ 十） 审议《 关于制定<承诺管理制度>的议案》 ；

（ 十一） 审议《 关于修订<关联交易管理制度>的议案》 。

三、 会议登记方法

（ 一） 登记方式

出席本次 2016年第二次临时股东大会的法人/合伙企业股东应由法定代表人

/负责人或者法人股东、 合伙企业股东的法定代表人/负责人委托的代理人出席会

议。 法定代表人/负责人出席会议的， 应出示法人股东的营业执照、 本人身份证、

能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续； 委托代理人出席会议

的， 代理人应出示法人股东、 合伙企业股东的营业执照、 本人身份证、 法人股东、

合伙企业股东的法定代表人/负责人出具的书面授权委托书办理登记手续。

出席本次 2016 年第二次临时股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人

出席会议。 自然人股东本人出席会议的， 应出示本人身份证办理登记手续； 委托

代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、 自然人股东出具的书面授权委托

书办理登记手续。

（ 二） 登记时间： 2016 年 8 月 26 日 8:00-10:00

（ 三） 登记地点： 北京市顺义区天竺镇温榆河段楼台九号艺术中心温园

浙江东阳中广影视文化股份有限公司 公告编号： 2016- 【 028】

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四、 其他

（ 一） 公司联系方式

联系地址： 北京市顺义区天竺镇温榆河段楼台九号艺术中心温园

邮政编码： 100025

联系人： 孟岩

电话： 15001030555

传真： 010-64589892

（ 二） 会议费用

本次大会预期半天， 与会股东交通费、 食宿等费用自理。

（ 三） 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提

出临时提案并书面提交召集人公司董事会。

五、 备查文件目录

1、 《 浙江东阳中广影视文化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

董事会

二Ｏ一六年八月九日
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