公告日期：2016-08-15

浙江东阳中广影视文化股份有限公司 公告编号： 2016- 【 040】

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证券代码： 834641 证券简称： 中广影视 主办券商： 东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

关于2016年第二次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大

遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议基本情况

根据浙江东阳中广影视文化股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第一届董事

会第八次会议决议， 公司拟定于 2016 年 8 月 26 日召开 2016 年第二次临时股东

大会。 该次会议的通知请参见 2016 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《 浙江东阳中广影视文化股份

有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知公告》 （公告编号：

2016-028） 。

二、 新增临时议案情况

公司控股股东万荣（ 持有公司股票【 6217.0416】 万股， 占公司总股本的

【 28.29】 %） 于 2016 年 8 月 11 日向公司董事会（ 股东大会召集人） 提交了《 关

于公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》 ， 提议将《 关于制

定<募集资金管理制度>的议案》 作为临时议案提交 2016 年第二次临时股东大会

审议。

议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布《 挂牌公司股票发

行常见问题解答（ 三） -募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公

司融资》 的通知， 其中要求拟提交股票发行备案材料的挂牌公司建立并披露募集

资金管理的内部控制制度。

故特制定《 浙江东阳中广影视文化股份有限公司募集资金管理制度》 （ 详情

浙江东阳中广影视文化股份有限公司 公告编号： 2016- 【 040】

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请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn

披露的《 募集资金管理制度》 ） ， 以满足全国中小企业股份转让系统的监管要求。

三、 董事会审核意见

经董事会审核， 上述议案的提案人资格、 提案时间及提案程序符合法律法规

和《 公司章程》 的有关规定， 且上述提案具有明确主题和具体审议事项， 公司董

事会同意将上述临时议案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 除增加上

述议案外， 公司 2016 年第二次临时股东大会的其他事项不变。

四、 调整后公司 2016 年第二次临时股东大会审议事项如下：

（ 一） 审议《 关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ；

（ 二） 审议《 关于修订<董事会议事规则>的议案》 ；

（ 三） 审议《 关于修订<监事会议事规则>的议案》 ；

（ 四） 审议《 关于修订<总经理工作细则>的议案》 ；

（ 五） 审议《 关于修订<对外担保管理制度>的议案》 ；

（ 六） 审议《 关于修订<对外投资管理制度>的议案》 ；

（ 七） 审议《 关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 ；

（ 八） 审议《 关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 ；

（ 九） 审议《 关于制定<利润分配管理制度>的议案》 ；

（ 十） 审议《 关于制定<承诺管理制度>的议案》 ；

（ 十一） 审议《 关于修订<关联交易管理制度>的议案》 ；

（ 十二） 审议《 关于制定<募集资金管理制度>的议案》 。

五、 备查文件目录

《 关于公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

特此公告。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司 公告编号： 2016- 【 040】

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浙江东阳中广影视文化股份有限公司

董事会

二Ｏ一六年八月十二日
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