公告日期：2019-04-24

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：北京市通州区台湖镇北京民企总部十四号楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数110,901,521股，占公司有表决权股份总数的46.42％。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

浙江东阳中广影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会团结带领公司经营管理层，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理

证了公司平稳快速发展。

报告期内，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。万荣先生代表董事会作2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数110,901,521股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求,认真履行监事会监督职能,监事会成员依法列席了股东会会议,并参加了各次股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督,较好的保障了公司股东的权益,促进了公司规范化运作。

2.议案表决结果：

同意股数110,901,521股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》

本公司的2018年度的财务报表已经经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“[2019]京会兴审字第11000032号”《审计报告》。我们认为该审计报告已经真实、准确、完整的反映了公司的收入、利润、所有者权益、现金流量等财务状况，提请报出公司2018年度的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数110,901,521股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的有关规定，股东会特拟定公司2018年度报告及年报摘要。《2018年年度报告》（公告编号：2019-018）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数110,901,521股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

股东会的正确决策和领导以及全体员工的共同努力下，通过不断影视创作，市场开拓，风险防范、加强内控及管理，公司2018年的经营业绩保持稳定增长，完成了年初既定的经营目标。现根据《全国中小企业股份转让……
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