公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-031

证券代码：834641 证券简称：中广影视 主办券商：东海证券
浙江东阳中广影视文化股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：北京市通州区台湖镇北京民企总部十四号楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘百炼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019- 029）。

（1）《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

公告编号：2019-031

和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统 挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2019 年半年度报告》 所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年半年度报告》真实地反映出公 司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项核查报告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江东阳中广影视文化股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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