公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-017

证券代码：834643 证券简称：代客思 主办券商：东吴证券
深圳市代客思机器人股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场+电子通讯投票的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场+电子通讯投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权
利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834643 代客思 2025 年 6 月 30
日

公告编号：2025-017

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与东吴证券股份有限

1 √

公司解除持续督导协议的议案》

《关于公司与开源证券股份有限

2 √

公司签署持续督导协议的议案》

《关于向全国股转公司提交解除

3 √

持续督导协议说明报告的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

4 权办理公司变更持续督导主办券 √

商相关事宜的议案》

1.审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)充分沟通与友好协商，双方拟解除已签订的持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与东吴证券签署附生效条件的《解除持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

公司因战略发展需要，经与开源证券股份有限公司协商一致，公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议自全国中小企业股份转……
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