公告日期：2021-01-18

证券代码：834644 证券简称：楚誉科技 主办券商：西部证券
武汉楚誉科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；公司董事会已于 2020年 12 月 31 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉楚誉科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,054,200 股，占公司有表决权股份总数的 82.63%。

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员均参加了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于武汉楚誉科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

公司拟向湖北文投资本运营有限公司、武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业(有限合伙)发行股票不超过 2,000,000 股(含本数)，股票发行价格为人民币6.00 元/股，拟募集资金不超过人民币 12,000,000.00 元(含本数)。

内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,054,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<武汉楚誉科技股份有
限公司股票认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司与本次股票发行对象湖北文投资本运营有限公司、武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业(有限合伙)就本次股票定向发行相关事宜分别签署了附生效条件的《武汉楚誉科技股份有限公司股票认购协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,054,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购安排的议案》
1.议案内容：

公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购安排。
2.议案表决结果：

同意股数 32,054,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议
案》
1.议案内容：

股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜如下:

(1)为本次股票定向发行之目的，聘请主办券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构;

(2)拟定、签署、批准与本次股票定向发行有关的各项文件、合同、股票认购办法及其他申报、备案材料;

(3)在股东大会决议范围内就本次股票定向发行的具体事项做出决定;

(4)办理股票定向发行备案和股东变更登记工作;

(5)办理本次股票定向发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作;

(6)办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。

授权有效期自股东大会决议作出之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：

同意股数 32,054,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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