公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-005
证券代码：834644 证券简称：楚誉科技 主办券商：西部证券股
份有限公司

武汉楚誉科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年 1 月 16 日，武汉楚誉科技股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通
过《关于武汉楚誉科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，现就认购事宜安排如下：一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，截至本次股票定向发
行股权登记日 2021 年 1 月 8 日，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排
1. 认购整体情况：

根据公司2020年12月31日披露的《武汉楚誉科技股份有限公司股票定向发行说明书》，本次发行的股票种类为人民币普通股，认购价格为 6.00 元/股，拟认购数量共计 2,000,000股（含本数），认购金额共计 12,000,000.00 元（含本数），全部认购人均以现金方式认购。
2021 年 1 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司定向发行股票符
合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对武汉楚誉科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕226 号）（以下简称“无异议函”）。

本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象共计 2 名，分别为湖北文投资本运营有限公司、武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业(有限合伙)，均符合《公司法》《非上市公

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众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等规定的合格投资者。
2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格（元 认购金额 认购方式
（股） /股） （元）

1 湖北文投资本 1,000,000 6.00 6,000,000.00 现金

运营有限公司

武汉华工明德

2 先进制造创业 1,000,000 6.00 6,000,000.00 现金

投资合伙企业

(有限合伙)

合计 - 2,000,000 - 12,000,000.00 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2021 年 2 月 4 日

缴款截止日 2021 年 3 月 1 日

（三）认购程序

1、2021 年 2 月 4 日（含当日）8:00 至 3 月 1 日 17:30 前，认购人进行股票认购，将本
次股票发行认购资金足额汇入公司指定银行账户，缴款账户信息详见本公告之“三、缴款账户”。

2、2021 年 3 月 1 日 17:30 前，认购人缴纳认购资金后将该汇款底单的扫描件或网银转
账电子回单发送至公司指定联系人的电子邮箱 panchao@chuyutech.com，并与公司电话确认（联系人及联系方式见本公告之“五、联系方式”）。
（四）认购成功的确认方法

公司收到本次股票认购资金的汇款底单扫描件或网银转账电子回单，并确认认购对象的认购资金足额到指定的专用账户后三日内，以电话或电子邮件方式通知认购对象本次股份认购成功。
三、缴款账户

户名 武汉楚誉科技股份有限公司

公告编号：2021-005

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