公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-021

证券代码：834646 证券简称: 泓源科技 主办券商：五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《上海泓源建筑工程科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一百八十三条 公司与投资 第一百八十三条 公司与投资
者沟通的方式包括但不限于： 者沟通的方式包括但不限于：
（一）信息披露； （一）信息披露；

（二）股东大会； （二）股东大会；

（三）投资者电话咨询接待和 （三）投资者电话咨询接待和
公司网站； 公司网站；

公告编号：2024-021

（四）投资者来访调研接待； （四）投资者来访调研接待；
（五）投资者沟通会、业绩说 （五）投资者沟通会、业绩说
明会； 明会；

（六）媒体采访和报道； （六）媒体采访和报道；

（七）邮寄资料。 （七）邮寄资料。

公司尽可能通过多种方式与投 公司尽可能通过多种方式与资者及时、深入和广泛地沟通， 投资者及时、深入和广泛地沟
充分利用互联 网络提高沟通 通，充分利用互联网络提高沟
效率，降低沟通成本。公司与投 通效率，降低沟通成本。如果资者之间发生的纠纷，可以自 公司股票在全国中小企业股行协商解决、提交证券期货纠 份转让申请终止挂牌或者被纷专业调解机构进行调解、向 强制终止挂牌，应当充分考仲裁机构申请仲裁或者向人民 虑股东的合法权益，并对异
法院提起诉讼。 议股东作出合理安排。公司
设置与终止挂牌事项相关的
投资者保护机制。其 中，公
司主动申请终止挂牌的，控
股股东、实际控制人或其他
应该制定合理的投资者保护
措施，由董事会提出具体措
施方 案，通过现金选择权等
方式为其他股东权益提供保

公告编号：2024-021

护。公司被强制终止挂牌的，
控制股东、实际控制人或其
他应该与其他股东主动、积
极协商解决方案。控股公司与
投资者之间发生的纠纷，可以
自行协商解决、提交证券期货
纠纷专业调解机构进行调解、
向仲裁机构申请仲裁或者向
人民法院提起诉讼。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

公司拟申……
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