公告日期：2024-12-23

中纸在线邢台新材料有限公司章程

第一章 总则

第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，规范公司的组织和行为，
保护股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》以及有关法律法规，特制定本章程。
公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、董事以及高级管理人员具有约束力。

第二条 公司应坚持和加强党对国有企业的全面领导；坚持加强党的领导和
完善公司治理相统一，建设中国特色现代企业制度；具备条件时，推进党的组织和党的工作覆盖。

第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、
规章的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第四条 公司名称：中纸在线邢台新材料有限公司。

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

第五条 住所：河北省邢台市南和县河郭乡东徐旺村东。

第三章 公司经营范围

第六条 公司经营范围：一般项目:纸制品制造;纸制品销售:制浆和造纸专用设备制造;制浆和造纸专用设备销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;纸浆销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

第四章 公司注册资本

第七条 公司注册资本为6000万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额，由股东按照公司章程规定的期限内缴足，公司章程规定的认缴期限最长不得超过自公司成立之日起五年。

公司变更注册资本，应当修改公司章程，并向登记机关申请变更登记。

第五章 公司股东及其出资情况

第八条 公司为由中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司设立的只有一个股东的有限责任公司。有限责任公司成立后，应当向股东签发出资证明书，并在公司置备股东名册，以保障股东权利。

第九条 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东决定记录、董事报告和财务会计报告。

第十条 股东的出资时间、出资方式、出资额及出资比例如下：

由股东中纸在线(苏州)电子商务股份有限公司以货币形式出资6000万元人民币，占注册资本100%，出资时间为 2023年4月4日。

第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十一条 公司不设股东会。股东依照《公司法》，行使下列职权：

（一）委派和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决定；

（五）对发行公司债券作出决定；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

（七）修改公司章程；

（八）公司章程规定的其他职权。

股东作出上述事项决定时，应当采用书面形式，并由股东签名或者盖章后置备于公司。

第十二条 公司不设董事会，设一名董事，该董事由股东委派，且可以兼任公司经理。董事任期 3 年，任期届满，经股东委派可连任。

第十三条 董事对股东负责，行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东决定；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）公司章程规定或者股东授予的其他职权。

公司章程对董事职权的限制不得对抗善意相对人。

第十四条 公司设经理，由董事聘任或解聘。

第十五条 本公司不设监事。

第七章 公司的法定……
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