公告日期：2025-04-25

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：副董事长聂自林先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由副董事长聂自林先生召集，召集人的资格合法有效；会议召 开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公司章程规定董事人数 7 人，因董事李晓洛已离职，其离职未导致公司董事人数少于法定人数，按公司章程规定，其离职已生效。故本次董事会应出席人数6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024
年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代
表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2024 年 年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事会审议《公司 2024 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事会审议《2025 年财务预
算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-81,758,873.55 元 ，
公司实收资本为 61,055,237 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三 分之一。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司章程增加党建工作暨修订＜公司章程＞的议案 》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌……
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