公告日期：2025-05-22

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室：苏州市相城区太平街道金澄路 88 号文创园 85-1#8312 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长聂自林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,715,237 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

监事会主席郝美华、监事江舜芳、监事范自强、财务总监史然、董事会秘 书胡少芳等列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

2024 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由副董事
长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。详见公司于
2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第四届董 事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司监事会对 2024 年度工
作进行总结汇报。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份 有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2024 年 年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第四 届董事会第八次会议决议公告》和《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通……
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