公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-028

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州市相城区太平镇金澄路 88 号文化创意产业园 86-1#8312
会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨瑞伦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,715,237 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
监事会主席郝美华、监事江舜芳、监事范自强、董事会秘书胡少芳等列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司向股东申请委托贷款展期的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，子公司北京京融恒达纸业有限 公司向股东北京制浆造纸试验厂有限公司申请委托贷款 1,500 万元展期至
2025 年 12 月 31 日。年利率 3.45%保持不变，利息分期结算，本金到期一次性
偿还。 股东江苏和阳投资有限公司、股东李建强及京融恒达法定代表人聂自 林将其持有的中纸在线股份 850.05 万股向试验厂进行质押担保，承担相应的 担保责任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东北京京纸集团有限公司、北京制浆造纸试验厂有限公司、江苏和阳投 资有限公司、李建强、聂自林回避表决。
（二）审议通过《关于子公司向供应商申请授信并由公司股东提供担保的议案》
1.议案内容：

子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向供应商申请综合授信，股东北京京 纸集团有限公司为该授信事项提供最高额度 2,000 万元的保证担保，期限一 年。股东江苏和阳投资有限公司以其持有的中纸在线股份 1,133.40 万股向北 京京纸集团有限公司进行质押担保提供反担保，承担相应的担保责任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-028

3.回避表决情况

股东北京京纸集团有限公司、北京制浆造纸试验厂有限公司、江苏和阳投 资有限公司、李建强、聂自林回避表决。
三、备查文件
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 6……
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