公告日期：2025-08-21

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为适应社会主义市场经济发展 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要的要求，建立中国特色现代企业制度， 求，建立中国特色现代企业制度，规范公司规范公司的组织和行为，保护股东、公 的组织和行为，保护股东、公司和债权人的司和债权人的合法权益，根据《中华人 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国《中华人民共和国企业国有资产法》、 企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《中《中国共产党章程》、《中国共产党国有 国共产党国有企业基层组织工作条例（试企业基层组织工作条例（试行）》、《中华 行）》、《中华人民共和国证券法》（以下简称人民共和国证券法》（以下简称《证券 《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关法律法规，号—章程必备条款》和其他有关法律法 制订本章程。

规，制订本章程。 公司章程系规范公司组织与行为的法律文

件，对于股东、公司、党支部成员、董事、
监事以及高级管理人员具有约束力。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由经理担任。

第二十一条 自 2018 年 12 月 11 日起， 第二十一条 截至 2025 年 6 月 30 日，股东
公司现有前五大股东名称、持股数额及 名册显示，公司现有前五大股东名称、持股
比例如下： 数额及比例如下：

序号 股东名称 持股数额（股） 持股比 序号 股东名称 持股数额（股） 持股比例
例(%) (%)

2 江苏和阳投资有限公司 11,680,400 2 江苏和阳投资有限公司 13,541,400
19.1309 22.1789

3 北京制浆造纸试验厂 11,005,237 3 北 京 制 浆 造 纸 试 验 厂 有 限 公 司
18.0251 11,005,237 18.0251

第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董董事、监事，决定有关董事、监事的报 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（五）审议批准公司的年度财务预算方 决算方案；

案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（六）审议批准公司的利润分配方案和 亏损方案；

弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
（七）对公司增加或者减少注册资本作 议；

出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算、申（九）对公司合并、分立、解散、清算 请破产或者变更公司形式作出决议；

或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；

（十）修改本章程； ……
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