公告日期：2025-08-21

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中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 21 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需
股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及董事会、监事会等对经理的要求，规范经理工作及经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。

第二条 本细则在公司董事会审议批准后生效。本细则为《公司章程》的补充性文件。

第二章 经理办公会议制度

第三条 经理办公会议是公司经营管理过程中重要的决策形式，
它对董事会负责并向董事会报告工作。

第四条 经理办公会议由经理、副经理、财务负责人（财务总监）、各部门负责人及其他相关人员列席。董事会秘书可以列席经理办公会议。

第五条 经理办公会议全体成员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定。

第六条 经理办公会议的内容：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（七）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（八）提议召开董事会临时会议；

（九）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案；

（十）拟定股权激励方案；

（十一）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方
案；

（十二）决定公司单笔 100 万元（含）以下的日常经营管理中的各项费用支出。

（十三）根据董事会确定的公司投资计划，决定公司单项项目投资、融资（包括抵押融资）事项（不包含股权投资）；

（十四）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；

（十五）决定公司单笔 100 万元（含）以下的非股权类资产处置和单笔 100 万元（含）以下固定资产的购置事项；

（十六）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项；

（十七）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件；

（十八）决定公司单笔 1000 万元（含）以下除木片以外其他的日常业务采购事项；

（十九）决定公司单笔 2000 万元（含）以下的木片业务采购事项；
（二十）行使法定代表人的职权；

（二十一）本章程或董事会授予的其他职权；

行使上述职权情况，定期向董事会报告。

经理列席董事会会议。

第七条 经理办公会议召开时间、程序及条件

经理办公会议由经理办公室负责通知会议召开的时间、地点。召开经理办公会议应至少提前一天通知与会人员。

经理办公会议至少每月召开一次，根据实际需要可召开临时会议。会议由经理或受经理委托的副经理召集并主持，会议主持人可根据需要确定有关人员列席会议。会议为秘密级，会议内容由会议主持人指定专人记录并将会议记录交由经理办公室妥善保管。

第八条 经理办公会议的议题由分管该议题的副经理或其他管理人员提出，由公司经理办公室负责议题的汇总并向经理报告，并于会前通报各参加会议的人员提前准备。

第九条 经理办公会议在讨论涉及办公会议成员个人议题时，当事人应当采取回避制度。

第十条 经理办公会议必要时可对某个专题用联席或扩大会的形式进行，邀请各方面的人员，广泛征求意见，为经理决策提供依据。
第十一条 会议要做到准备充分、中心突出、观点明确、意见具体。

第十二条 如有特殊情况不能参加会议的人员，必须事前请假，并经会议召集人许可；会议期间未经会议主持人批准，不得中途退席。
第十三条 会议进行期间，与会者应畅所欲言、各抒己见。若有几种不同的意见时，以经理的意见为主并形成会议决议。

形成会议决议后，个人意见可以予以保留，但必须服从大局，认真执行或组织……
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