公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-047

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州市相城区太平镇金澄路 82 号 86-1 幢 3 层 311 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，采用现场投票方式进行表决。

公告编号：2025-047

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834648 中纸在线 2025 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟变更营业地址暨修

1 √

订公司章程的议案》

（一）《关于公司拟变更营业地址暨修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，现提请对公司营业执照所载的“住所”（即经营场所）进行变更并修定公司章程部分条款，住所

公告编号：2025-047

由苏州市相城区太平街道金澄路 88 号变更为苏州相城区太平街道金澄路 82 号
86-1 幢 3 层 311、312 室。章程具体内容以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代
理出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、
委托公告编号：2025-039 人股东账号卡办理登记。2、法人股东的法定
代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席
的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、股东账号卡办理登记。3、股东可凭以上有关证件采取信函或
者传真方……
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