公告日期：2025-12-11

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州市相城区太平街道金澄路 82 号 86-1 幢 3 层 311

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834648 中纸在线 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘北京兴华会计师事务

1 所（特殊普通合伙）为 2025 年度 √

审计机构的议案》

《关于预计 2026 年度公司日常性

2 √

关联交易的议案》

3 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订需要提请股东会审议

4 √

的公司治理制度的议案》

《关于修订监事会议事规则的议

5 √

案》

（一）《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机 构，聘期一年。
（二）《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，预计 2026 年内将发生如下日常性关联交易：

预计发
交易 关联方名称

序号 内容 关联关系 生金额
类型 /姓名

（万元）

关联方为公司及全资 李建强 公司总经理

关……
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