公告日期：2026-04-28

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨瑞伦先生

6.会议列席人员：监事 高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长杨瑞伦先生召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由经理代表管理层汇报 2025 年
经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事会审议《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事会审议《2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，本年度暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-94,535,207.45 元 ，公
司实收资本为 61,055,237 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2025 年度股东会，并审议
如下议案：

（一）《2025 年度董事会工作报告》

（二）《2025 年度监事会工作报告》

（三）《2025 年年度报告及摘要》

（四）《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

（五）《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

（六）《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

（七）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：……
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