公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-013
证券代码： 834649 证券简称： 仕元光电 主办券商： 华安证券
广州仕元光电股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 13 日以专人送达方式发出
5.会议主持人： 魏小鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规
定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于公司 2019 年半年度报告的议案》 议案
1.议案内容：
根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规
定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。该半年度报告经董事会审议通过后在
公告编号： 2019-013
全国中小企业股份转让系统网站（ www.neeq.com.cn） 披露。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《 广州仕元光电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
广州仕元光电股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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