公告日期：2019-12-02

证券代码：834649 证券简称：仕元光电 主办券商：华安证券
广州仕元光电股份有限公司

回购股份方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为促进公司长期健康发展，增强投资者信心，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》、《关于实施要约回购制度的公告》等法律法规及《公司章程》的相关规定，广州仕元光电股份有限公司（以下简称“仕元光电”或“公司”）拟以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本。本次股份回购的具体方案如下：
一、回购股份的目的

公司的主营业务为铬版光罩的研发、生产和销售。铬版光罩属于光掩膜的一种，光掩膜是含有电子线路显微图像的精密基板，是集成电路、液晶显示器、触摸屏、荧光显示屏和光学器件等制造过程中的图形转移模具。

由于应用于触摸屏行业的铬版光罩的需求量呈现疲软态势，公司暂不计划扩大经营投资，且尚未有其他合适投资项目。目前公司主要业务较为稳定，经营活动能够产生稳定的现金流，公司的货币资金余额持续保持较高水平，但资金使用效率较低，较大的货币资金余额客观上降低了公司的净资产收益率等运营效率指标。公司拟通过本轮以自有资金回购股份并减少注册资本，提高资金使用效率，提升净资产收益率。

综上，基于公司业务发展规划，并综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，
公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，提高资金使用效率，维护投资者利益。
二、回购股份的方式

本次以要约方式回购股份。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况，确定本次回购股份的价格为固定价格2.74元/股。定价的合理性分析如下：

1、董事会决议日前公司股票收盘价

公司董事会通过回购股份决议前 60 个转让日公司股票不存在交易，最近一
次股票交易发生于 2019 年 6 月 10 日，收盘价格为 2.61 元/股。

2、回购前一年的交易及价格情况

董事会决议日的前一年期间，公司股票二级市场总成交量为 243.65 万股，总成交量占公司总股本的比例为 14.99%，总成交金额为 635.92 万元，平均价格为 2.61 元/股。

3、公司前次股票发行情况

2015 年 4 月，公司向自然人张景基、余捷全和陈三箱发行股票 325 万股，
发行价格为每股 2.615 元/股。2015 年 5 月，该次股票发行完成。

4、公司每股净资产

根据公司披露的 2018 年年报，截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的归属
于挂牌公司股东的每股净资产为 1.10 元/股。

综上，本次回购价格高于市场成交价格，高于归属于挂牌公司股东的每股净资产，价格合理，不会损害股东的利益。

上述价格确定原则符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》的规定。董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积
金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和全国股转公司的相关规定相应调整回购价格。
四、拟回购股份的数量及占总股本的比例

本次回购股份的数量不超过2,925,000股，占回购前总股本的比例不超过18%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和全国股转公司的相关规定相应调整股份回购数量。
五、拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购股份所需资金总额不超过801.45万元，资金来源为公司自有资金。
公司最近两年及一期的部分财务指标情况如下：

项目 2019/6/30 2018/12/31 2017/12/31

货币资金(万元) 934.48 110.28 235.15

其他流动资产-银行理财产品(万元) 50.00 800.00 600.00

资产负债率(%) 8.16 7.26 9……
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