公告日期：2019-05-17

广州仕元光电股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长：魏小鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数14,787,500股，占公司有表决权股份总数的91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

同意股数14,787,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数14,787,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数14,787,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

公司2018年度财务报表已中汇会计师事务所审计，并以中汇会审[2019]1507号文出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据该审计报告编制了2018年度财务决算报告。2.议案表决结果：

同意股数14,787,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年实现销售额增长的同时持续盈利，在此基础上2019年公司决心重点提高经营利润。并以“严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率”的经营方针，稳固产品品质和提升核心竞争力。公司特此编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数14,787,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司所有者的净利润为1,242,952.79元，公司2018年度不进行利润分配。

同意股数14,787,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会……
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