公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-002

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以短信或邮件方式发出
5.会议主持人：郑绪华女士
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，审议结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司监事会各成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，主持召开监事会会议，列席各次董事会会议和股东

公告编号：2025-002

大会，秉承对公司和股东负责的态度履行监事会的审查、监督等工作职责。依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2024 年监事会年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关规则,公司编制了《成都之维安科技股份有限公司 2024 年年度报告》。内容详见公
司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的
《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司 2024 年财务报表已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（川华信审（2025）第 0087 号）。结合公司 2024 年实际经营情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告，对公司经营业绩进行了分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年销售签单计划和实施交付计划，编制了 2025 年财务预算报
告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《成都之维安科技股份有限公司审计报告》（川华信审（2025）第 0087 号），
截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-931.31 万元。 根据《成都之
维安科技股份有限公司章程》的利润分配政策及公司战略发展规划，结合公司实际情况，董事会拟定 2024 年度不实施利润分配，也不转增股本，剩余未分配利润结转以……
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