公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-010

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以短信或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长黄福建

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-010

根据《公司法》、《公司章程》等规定，成都之维安科技股份有限公司（以 下简称“公司”）第四届董事会第一次会议选举黄福建先生为公司第四届董事 会董事长，任期三年，自本次会议审议通过至第四届董事会届满止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司聘任杨霞为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任杨霞女士为公司总经 理，任任期三年，自本次会议审议通过至第四届董事会届满止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟续聘杨宏女士为公司副总 经理，任期三年，自本次会议审议通过至第四届董事会届满止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-010

（四）审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟续聘杨宏女士为公司财务 负责人，任期三年，自本次会议审议通过至第四届董事会届满止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司聘任信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟续聘王馨梅女士为公司信 息披露负责人，任期三年，自本次会议审议通过至第四届董事会届满止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

成都之维安科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

成都之维安科技股份有限公司
董事会
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