公告日期：2019-05-17

成都之维安科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：成都市武侯区广福路99号4栋7层16-18号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：黄福建

5.会议主持人：黄福建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数22,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，《2018年董事会工作报告》已编制完毕，提供股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数22,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，《2018年监事会工作报告》已编制完毕，提供股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数22,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2018年度的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，并于出具了无保留意见的《审计报告》川华信审2019【058】号），公司现编制《2018年年度报告》及《年报摘要》，提供股东大会审议。2.议案表决结果：

同意股数22,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定及四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（川华信审【058】号），现编制《2018年度财务决算报告》，提供股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数22,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2019年财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，《2019年财务预算方案》已编制完毕，提供股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数22,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，《2018年度利润分配方案》已编制完毕，根据公司发展需要，2018年度公司利润分配方案如下：决定不予分配。

2.议案表决结果：

同意股数22,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟按照市场价向关联方王馨梅租赁办公场所，相关情况如下：租赁房屋为二环路西一段8号月光流域4幢7楼12-13号、16-18号，房屋面积共计207.37平方米，租赁期限为2018年1月1日至2019年12月31日，年租金为174190.80元。支付方式为每年分两次支付。

2.议案表决结果：

同意股数2,434,000股，占本次股东大……
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