公告日期：2020-05-22

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：华西证券
成都之维安科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：成都市武侯区广福路 99 号 4 栋 7 层 16-18 号

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4.会议召集人：黄福建
5.会议主持人：黄福建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
1、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
决议内容：根据《公司法》、《公司章程》等规定，《2019 年董事会工作报告》已编制完毕，提供股东大会审议。
表决结果：2210 万股同意，0 股反对，0 票弃权，分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0%、0%。
回避表决情况：无。
2、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
决议内容：根据《公司法》、《公司章程》等规定，《2019 年监事会工作报告》已编制完毕，提供股东大会审议。
表决结果：2210 万股同意，0 股反对，0 票弃权，分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0%、0%。
回避表决情况：无。
3、审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》；
决议内容：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2019 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，并于出具了无保留意见的《审计报告》（川华信审 2020〔0059〕号），公司现编制《2019 年年度报告》及《年报摘要》，提供股东大会审议。
表决结果：2210 万股同意，0 股反对，0 票弃权，分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0%、0%。
回避表决情况：无。
4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
决议内容：根据《公司法》、《公司章程》等规定及四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（川华信审 2020〔0059〕号），现编制《2019 年度财务决算报告》，提供股东大会审议。
表决结果：2210 万股同意，0 股反对，0 票弃权，分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0%、0%。
回避表决情况：无。

5、审议通过《关于 2020 年财务预算方案的议案》；
决议内容：根据《公司法》、《公司章程》等规定，《2020 年财务预算方案》已编制完毕，提供股东大会审议。
表决结果：2210 万股同意，0 股反对，0 票弃权，分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0%、0%。
回避表决情况：无。
6、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；
决议内容：依据公司已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，以总股本 2210 万为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元，共计分配股利 221 万元，本年剩余未分
配利润 178.44 万元全部结转至下一年度。
表决结果：2210 万股同意，0 股反对，0 票弃权，分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0%、0%。
回避表决情况：无。
7、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
决议内容：公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年年度审计机构。
表决结果 2210 万股同意，0 股反对，0 票弃权，分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0 %、0%。
回避表决情况：无。
8、审议通过《关于推举何泼为第二届监事会监事的议案》
表决结果 2210 万股同意，0 股反对，0 票弃权，分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0%、0%。
回避表决情况：无。
9、审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
决议内容：公司拟按照市场价向关联方王馨梅租赁办公场所，相关情况如下：租
赁房屋为二环路西一段 8 号月光……
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