公告日期：2025-10-15

证券代码：834653 证券简称：汉宇钟表 主办券商：财达证券
湖南汉宇钟表股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展规划和业务发展需要，湖南汉宇钟表股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉兴卡罗商贸有限公司共同出资设立控股子公司湖南魔卡潮玩科技有限公司，注册地为长沙市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字<2025>1307 号
《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度经审计的期末资产总额
为 106,866,684.07 元，期末净资产额为 72,226,238.81 元。本次进行投资参股的投资金额为 1,020,000 元，占公司 2024 年度经审计的期末资产总额及期末净资产总额的比例分别为 0.95%和 1.41%。

本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本次对外投资设立控股子公司无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司本次投资将进入玩具，潮玩等相关行业，依托于公司数十年的线下运营经验，以及拥有完善的管理团队，积极发展新型行业。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉兴卡罗商贸有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区御庭园 23 层 2713 室

注册地址：湖北省武汉市江汉区御庭园 23 层 2713 室

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：钟表销售，珠宝首饰零售，珠宝首饰批发，日用百货销售，皮革制品销售，日用产品修理，柜台、摊位出租，广告制作，广告发布，广告设计、代理，会议及展览服务，工艺美术品 及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），销售代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：吴涛

控股股东：金耀江

实际控制人：金耀江

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：湖南魔卡潮玩科技有限公司

注册地址：湖南湘江新区黄金园街道普瑞西路南侧金桥市场集群 2 区 8 栋
1916-3 号房

主营业务：一般项目:玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外):箱包销售:日用产品修理:互联网销售(除销售需要许可的商品):服装服饰零售:珠宝首饰零售:钟表与计时仪器销售;日用品批发;日用百货销售:日用玻璃制品销售:眼镜销售(不含隐形眼镜);网络与信息安全软件开发;网络技术服务;软件销售;软件开发:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;皮革销售:销售代理:针纺织品销售:家居用品销售;日用品销……
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