公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-025

证券代码：834653 证券简称：汉宇钟表 主办券商：财达证券
湖南汉宇钟表股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔 1027 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长孙宇

6.会议列席人员：袁灿

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南汉宇钟表股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-025

（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖南汉宇钟表股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联人员，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟对部分需提请股东会的内部管理制度进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公告。本次修订制度情况如下：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-028）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-029）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；

（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；

（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联人员，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-025

（三）审议通过《关于拟修订无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟对部分无需股东会审议的内部管理制度进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公告。本次修订制度情况如下：

（1）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-038）；

（2）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审……
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