公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：834653 证券简称：汉宇钟表 主办券商：财达证券
湖南汉宇钟表股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙宇
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于
提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数41,920,980 股，占公司有表决权股份总数的 87.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-001

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖南汉宇钟表股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意股数 41,920,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订需提请股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情况，公司拟对部分需提请股东会的内部管理制度进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公告。本次修订制度情况如下：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-028）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-029）；

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；

（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；

公告编号：2026-001

（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意股数 41,920,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www……
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