公告日期：2026-04-27

证券代码：834653 证券简称：汉宇钟表 主办券商：财达证券
湖南汉宇钟表股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 26 日 15 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834653 汉宇钟表 2026 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商（长沙）律师事务所郭盛律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案 √

2 《2025 年年度董事会工作报告》议案 √

3 《2025 年年度监事会工作报告》议案 √

4 《2025 年年度财务决算报告》议案 √

5 《2026 年年度财务预算报表》议案 √

6 《2025 年年度利润分配方案》议案 √

7 《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案 √

8 《授权董事会发行股票》议案 √

9 《关于续聘财务审计机构》议案 √

（一）审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告及年度
报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖南汉宇钟表股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《湖南汉宇钟表股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

（二）审议《2025 年年度董事会工作报告》议案

公司董事长孙宇代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，对 2025 年经
营情况进行总结和分析，并对 2025 年董事会工作计划进行汇报。

（三）审议《2025 年年度监事会工作报告》议案

监事会主席傅彩霞代表监事会对 2025 年度监事会工作情况作了具体汇报，监事会在 2025 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）审议《2025 年年度财务决算报告》议案

财务总监对 2025 年公司财务状况、经……
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