公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-013

证券代码：834654 证券简称：银利电气 主办券商：光大证券
宁夏银利电气股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月23日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长焦海波
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行银川金凤支行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向中国工商银行银川金凤支行申请最高额度2150万元人民币贷款。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《宁

公告编号：2019-013

夏银利电气股份有限公司关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-014）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2019年7月20日召开2019年第一次临时股东大会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

宁夏银利电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

宁夏银利电气股份有限公司
董事会
2019年7月5日

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