公告日期：2021-07-01

公告编号：2021-027

证券代码：834654 证券简称：银利电气 主办券商：光大证券
宁夏银利电气股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-027

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834654 银利电气 2021 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 公司基于自身经营需求及长期战略发展的需要，提高公司经营决策效率，高效开展业务，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌的异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2021-025）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月内，授权事项包括但不限于：
（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
（4）授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

公告编号：2021-027

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明。
2、自然人股东出席会议须持有本人身份证或其他有效的身份证明。
3、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 7 月 16 日，上午 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话、……
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