公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-023

证券代码：834654 证券简称：银利电气 主办券商：光大证券
宁夏银利电气股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年10 月 25 日审议并通过：

聘任焦海波先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期结束之日止，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,798,000
股，占公司股本的 32.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任焦健先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期结束之日止，自 2019 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
焦海波先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于公司原总经理孙泷先生因个人原因，申请辞去所担任的总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，公司聘任焦海波先生为公司总经理。同时，根据公司业务发展需要，聘任焦健先生为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

焦海波，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963 年 1 月出生，毕业于成都地质
学院，工学学士学位，高级工程师。1983 年 7 月至 1989 年 6 月，就职于宁夏地矿局探

公告编号：2019-023

矿工程队工程处，任副处长；1989 年 7 月至 1994 年 10 月，就职于宁夏回族自治区经
济贸易委员会安全设备处，任主任科员；1994 年 10 月至今，担任宁夏银利电气股份有限公司董事长兼技术总监。

焦健，男，中国国籍，无境外永久居住权，1990 年 5 月出生，毕业于德蒙福特大
学，商务管理硕士学位。2013 年 6 月至 2014 年 5 月，任宁夏银利电气股份有限公司销
售助理；2016 年 4 月至 2019 年 4 月，任宁夏海兴科技有限公司总经理；2017 年 10 月
至 2019 年 4 月，任北京意威技术咨询有限公司行政总监；2016 年 12 月至今，任宁夏
银利电气股份有限公司董事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《宁夏银利电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

宁夏银利电气股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。