公告日期：2017-12-29

证券代码：834655 证券简称：恩迪生物 主办券商：财达证券

恩迪生物科技河北股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年12月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及远程视频

4.会议召集人：董事长王建伟

5.会议主持人：董事长王建伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2017年12月25日以电话和邮件形式通知全

体董事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

本次董事会会议应出席董事5人，实际出席本次会议的董事共5

人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司章程修正案公告》（公告编号： 2017-072）。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<恩迪生物科技河北股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号： 2017-073）。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<恩迪生物科技河北股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司董事会议事规则》（公告编号： 2017-074）。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<恩迪生物科技河北股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号： 2017-075）。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<恩迪生物科技河北股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《恩迪生物科技河北股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号： 2017-076）。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况
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