公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-010

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源承销保荐
南京华天科技发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱宁先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈对外投资设立南京华天计量检测有限公司〉的议案》1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2025 年 6 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于对外投资的公告》，公告编号：2025-011。2.回避表决情况：

公告编号：2025-010

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第三次会议决议》；

南京华天科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

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