公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-001

证券代码：834658 证券简称：华天发展 主办券商：申万宏源
南京华天科技发展股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：南京华天科技发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长朱宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 21,778,125 股，占公司有表决权股份总数的 96.79%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司经营范围》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 12 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露

公告编号：2020-001

的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-021。2.议案表决结果：

同意股数 21,778,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 12 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-021。2.议案表决结果：

同意股数 21,778,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次经营范围和公司章程变
更相关事宜》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 12 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-021。2.议案表决结果：

同意股数 21,778,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2020-001

本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
南京华天科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

南京华天科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

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