公告日期：2020-01-09

南京华天科技发展股份有限公司

二零二零年一月

第一章总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购...... 3

第三节股份转让......4
第四章股东和股东大会......4

第一节股东......4

第二节股东大会的一般规定......8

第三节股东大会的召集...... 9

第四节股东大会的提案与通知......11

第五节股东大会的召开...... 12

第六节股东大会的表决和决议......15
第五章董事会......19

第一节董事......19

第二节董事会......21
第六章总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章监事会......29

第一节监事......29

第二节监事会......29
第八章 财务会计制度'利润分配和审计......31

第一节财务会计制度......31

第二节利润分配......32

第三节会计师事务所的聘任...... 32
第九章 通知和公告......33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并'分立'增资和减资...... 34

第二节解散和清算......35
第十一章投资者关系......37
第十二章修改章程......39

第十三章附则......39
《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）和其他有关
规定，制订本章程。

第二条 南京华天科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、 《中华人
民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起方式设立，由南京华天科技发展有限公司整体变更为股份有限公 司。

第三条公司注册名称：

中文名称：南京华天科技发展股份有限公司

第四条 公司住所：南京市漂水区经济开发区胜元路 12 号

第五条公司注册资本为人民币 900 万元。

第六条公司经营期限：长期。

第七条总经理为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间
权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约 束力。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事 会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：卓越的仪器仪表产品服务提供商。

第十二条公司的经营范围：仪器仪表、自动化监测控制仪表的研发、生产、销售和技术服务、技术转让、技术咨询；自动控制设备、机电产品、计算机及配件、五金、交电、化工原料及产品、化学危险品的经营（化学危险品凭许可证经营）、建筑材料、装饰材料、金属材料销售；仪器仪表及机械设备安装、调试、培训及技术服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；仪器仪表修理修配；提供劳务服务；化学仪表检修；环保工程设计、施工；工程设备及控制成套设备的设计研发、制造、安装调试和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司的股份釆取记名股票的形式。公司成为非上市公众公司后，公司 股票的登记存
管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 应当具有同等
权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所 认购的股份，
每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值，公司的股票面值为每股人民币 壹元。

第十七条公司发起人

公司于成立日向发起人发行 900 万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的

百分之百，各发起人认购股份数量如下:

序 发起人名称 认购股份数额 持股比例 出资方式 出资时间

号 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。