公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-034

证券代码：834661 证券简称：天安科技 主办券商：华林证券
沈阳天安科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室。
3.会议召开方式：现场及通讯方式召开。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 7 日以通讯方式发出。

5.会议主持人：董事长曹树祥先生。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟变更工商登记的经营范围，同时对《公司章程》第二章第十三条公司经营范围做相应修改。具体变更如下：

变更前 变更后

经营范围：许可经营项目：无 一般经 经营范围：许可经营项目：无 一般经 营项目：采矿设备、采矿工艺、选矿 营项目：采矿设备、采矿工艺、选矿

公告编号：2019-034

设备、选矿工艺技术开发、咨询服务、 设备、选矿工艺、矿用电器设备的技 转让，采矿、选矿设备的设计、安装， 术开发、生产制造、安装、咨询服务、 机械加工，电子设备、电子原器件、 转让，采矿、选矿设备的设计、安装， 金属材料、建筑材料、计算机及外辅 机械加工，电子设备、电子原器件、 设备、煤炭销售，自营和代理各类商 金属材料、建筑材料、计算机及外辅 品和技术的进出口，但国家限定公司 设备、煤炭销售，自营和代理各类商 经营或禁止进出口的商品和技术除 品和技术的进出口，但国家限定公司 外。（依法须经批准的项目，经相关部 经营或禁止进出口的商品和技术除
门批准后方可开展经营活动）。 外。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。

最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟变更工商登记的经营范围，同时对《公司章
程》经营范围做相应修改。本议案内容详见公司 2019 年 11 月 13 日于全国中小
企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知》的公告（公告编号 2019-036）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳天安科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2019-034

沈阳天安科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。