公告日期：2019-11-28

公告编号：2019-037

证券代码：834661 证券简称：天安科技 主办券商：华林证券
沈阳天安科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：沈阳天安科技股份有限公司 4 楼会议室
3.会议召开方式：采用现场、电子邮件方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹树祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 29 人，持有表决权的股份 73,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程》的议案
1.议案内容：
变更前

变更前 变更后

经营范围：许可经营项目：无 一般经 经营范围：许可经营项目：无 一般经 营项目：采矿设备、采矿工艺、选矿 营项目：采矿设备、采矿工艺、选矿

公告编号：2019-037

设备、选矿工艺技术开发、咨询服务、 设备、选矿工艺、矿用电器设备的技 转让，采矿、选矿设备的设计、安装， 术开发、生产制造、安装、咨询服务、 机械加工，电子设备、电子原器件、 转让，采矿、选矿设备的设计、安装， 金属材料、建筑材料、计算机及外辅 机械加工，电子设备、电子原器件、 设备、煤炭销售，自营和代理各类商 金属材料、建筑材料、计算机及外辅 品和技术的进出口，但国家限定公司 设备、煤炭销售，自营和代理各类商 经营或禁止进出口的商品和技术除 品和技术的进出口，但国家限定公司 外。（依法须经批准的项目，经相关部 经营或禁止进出口的商品和技术除
门批准后方可开展经营活动）。 外。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。

最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。
2.议案表决结果：

同意股数 73,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《沈阳天安科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

沈阳天安科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 28 日

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