公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-001

证券代码：834661 证券简称：天安科技 主办券商：华林证券
沈阳天安科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室。
3.会议召开方式：现场及通讯方式召开。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 3 日以通讯方式发出。

5.会议主持人：董事长曹树祥先生。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资成立子公司》的议案
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，为进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续发展能力，公司拟计划投资成立全资子公司沈阳天达特种机器人有限公司（拟用名），该公司拟注册于辽宁省沈抚新区，注册资本人民币5000万元，经营范围：机器人与自动化装备、机械电子设备、盾构机、隧道施工装备，隧道、矿山巷道自动化掘进、支护与修复装备，自动化系统与机电工程设计、开发、制造、

公告编号：2020-001

工程安装及施工；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；计算机机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），矿山自动化装备、电气设备、低压成套开关和控制设备开发、制造、工程安装，智能机电及信息产品设计、制造、租赁、销售，光电技术及产品开发、制造、销售，机电设备的维修、保养及再制造服务，化工产品（不含危险、有毒、有害物品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商行政管理机关核准为准）。

提请股东大会授权董事会办理相关注册事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟成立全资子公司。本议案内容详见公司2020年1月7日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知》的公告（公告编号2020-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳天安科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日

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