公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-002

证券代码：834661 证券简称：天安科技 主办券商：华林证券
沈阳天安科技股份有限公司

对外投资成立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟投资设立全资子公司沈阳天达特种机器人有限公司（拟用名），该公司拟注册于辽宁省沈抚新区，注册资本人民币5000万元，本公司认缴出资额为人民币5000万元，占注册资本100.00%。（最终以工商登记机关实际核准为准）（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2020年1月7日公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟对外投资成立子公司》的议案，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司尚需经工商行政管理部门办理注册登记手续

公告编号：2020-002

后生效。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资设立全资子公司，经营范围涉及机器人与自动化装备、隧道施工装备等业务范畴，扩大原有业务领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资。

本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况

名称：沈阳天达特种机器人有限公司（拟用名）

注册地：辽宁省沈抚新区

经营范围：机器人与自动化装备、机械电子设备、盾构机、隧道施工装备，
隧道、矿山巷道自动化掘进、支护与修复装备，自动化系统与机电工程设计、
开发、制造、工程安装及施工；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、
服务、转让；计算机机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出
口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），矿山自动
化装备、电气设备、低压成套开关和控制设备开发、制造、工程安装，智能
机电及信息产品设计、制造、租赁、销售，光电技术及产品开发、制造、销
售，机电设备的维修、保养及再制造服务，化工产品（不含危险、有毒、有
害物品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公告编号：2020-002

（最终以工商行政管理机关核批为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

沈阳天安科技

5000 万元 货币 认缴 100%

股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，更好的为用户提供服务。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。