
公告日期:2020-01-07
公告编号:2020-003
证券代码:834661 证券简称:天安科技 主办券商:华林证券
沈阳天安科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场、电子邮件方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 22 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2020-003
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
沈阳天安科技股份有限公司 4 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟对外投资成立子公司》的议案
鉴于公司业务发展需要,为进一步提升公司的竞争力和影响力,增强公司的可持续发展能力,公司拟计划投资成立全资子公司沈阳天达特种机器人有限公司,该公司拟注册于辽宁省沈抚新区,注册资本人民币5000万元,经营范围:机器人与自动化装备、机械电子设备、盾构机、隧道施工装备,隧道、矿山巷道自动化掘进、支护与修复装备,自动化系统与机电工程设计、开发、制造、工程安装及施工;信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让;计算机机械电子设备及配件销售,自营和代理货物及技术进出口(国家禁止的不得经营,限制的品种办理许可证后方可经营),矿山自动化装备、电气设备、低压成套开关和控制设备开发、制造、工程安装,智能机电及信息产品设计、制造、租赁、销售,光电技术及产品开发、制造、销售,机电设备的维修、保养及再制造服务,化工产品(不含危险、有毒、有害物品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(最终以工商行政管理机关核准为准)。
提请股东大会授权董事会办理相关注册事宜。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2020 年 1 月 22 日上午 9 点
(三)登记地点:辽宁省沈抚新区滨河路 15 号公司四楼会议室
公告编号:2020-003
四、其他
(一)会议联系方式:抚顺市经济开发区滨河路 15 号
联系人:吴香兰 联系电话:024-56598787
传真:024-56598798 Email:securities@tatec.cn
(二)会议费用:参加会议的股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《沈阳天安科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
沈阳天安科技股份有限公司
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