公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-003

证券代码：834661 证券简称：天安科技 主办券商：华林证券
沈阳天安科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场、电子邮件方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 22 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-003

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

沈阳天安科技股份有限公司 4 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟对外投资成立子公司》的议案

鉴于公司业务发展需要，为进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续发展能力，公司拟计划投资成立全资子公司沈阳天达特种机器人有限公司，该公司拟注册于辽宁省沈抚新区，注册资本人民币5000万元，经营范围：机器人与自动化装备、机械电子设备、盾构机、隧道施工装备，隧道、矿山巷道自动化掘进、支护与修复装备，自动化系统与机电工程设计、开发、制造、工程安装及施工；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；计算机机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），矿山自动化装备、电气设备、低压成套开关和控制设备开发、制造、工程安装，智能机电及信息产品设计、制造、租赁、销售，光电技术及产品开发、制造、销售，机电设备的维修、保养及再制造服务，化工产品（不含危险、有毒、有害物品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商行政管理机关核准为准）。

提请股东大会授权董事会办理相关注册事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 1 月 22 日上午 9 点

（三）登记地点：辽宁省沈抚新区滨河路 15 号公司四楼会议室

公告编号：2020-003

四、其他
（一）会议联系方式：抚顺市经济开发区滨河路 15 号

联系人：吴香兰 联系电话：024-56598787

传真：024-56598798 Email：securities@tatec.cn

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费自理。
（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《沈阳天安科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司
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