公告日期：2020-03-16

证券代码：834661 证券简称：天安科技 主办券商：华林证券
沈阳天安科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室。
3.会议召开方式：现场及通讯方式召开。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长曹树祥先生。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于沈阳天安科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行股票定向发行，本
次股票发行拟发行股份 650,000 股，每股价格 8 元，拟融资金额 5,200,000 元。
本次募集资金主要用于补充流动资金。

本次发行的发行对象为公司的部分董事、高级管理人员、核心员工（包括公司拟认定的核心员工），共计 21 名。具体认购情况如下：

序号 发行对象 认购数量 认购金额（元）

1 李秀岩 50,000 400,000

2 范敬华 50,000 400,000

3 滕飞 40,000 320,000

4 戴江 50,000 400,000

5 马莉 70,000 560,000

6 高飞 20,000 160,000

7 董宪坤 30,000 240,000

8 田俊平 20,000 160,000

9 孟凡雷 10,000 80,000

10 戴冰 10,000 80,000

11 项庆欢 10,000 80,000

12 王升 30,000 240,000

13 吴俊杰 20,000 160,000

14 周丹 20,000 160,000

15 马楠 20,000 160,000

16 张秀坤 30,000 240,000

17 唐佳 10,000 80,000

18 李洋洋 50,000 400,000

19 高岩 ……
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