公告日期：2020-03-16

证券代码：834661 证券简称：天安科技 主办券商：华林证券
沈阳天安科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日 10：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834661 天安科技 2020 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

沈阳天安科技股份有限公司 4 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于沈阳天安科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行股票定向发行，本
次股票发行拟发行股份 650,000 股，每股价格 8 元，拟融资金额 5,200,000 元。
本次募集资金主要用于补充流动资金。

本次发行的发行对象为公司的部分董事、高级管理人员、核心员工（包括公司拟认定的核心员工），共计 21 名。具体认购情况如下：

序号 发行对象 认购数量 认购金额（元）

1 李秀岩 50,000 400,000

2 范敬华 50,000 400,000

3 滕 飞 40,000 320,000

4 戴 江 50,000 400,000

5 马 莉 70,000 560,000

6 高 飞 20,000 160,000

7 董宪坤 30,000 240,000

8 田俊平 20,000 160,000

9 孟凡雷 10,000 80,000

10 戴 冰 10,000 80,000

11 项庆欢 10,000 80,000

12 王 升 30,000 240,000

13 吴俊杰 20,000 160,000

14 周 丹 ……
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