公告日期：2020-03-25

证券代码：834661 证券简称：天安科技 主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室。

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李静女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于沈阳天安科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行

说明书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行股票定向发行，本

次股票发行拟发行股份 650,000 股，每股价格 8 元，拟融资金额 5,200,000 元。

本次募集资金主要用于补充流动资金。

本次发行对象为公司的部分监事、高级管理人员、核心员工（包括公司拟认定的核心员工），共计 21 名。具体认购情况如下：

序号 发行对象 认购数量 认购金额（元）

1 李秀岩 50,000 400,000

2 范敬华 50,000 400,000

3 滕 飞 40,000 320,000

4 戴 江 50,000 400,000

5 马 莉 70,000 560,000

6 高 飞 20,000 160,000

7 董宪坤 30,000 240,000

8 田俊平 20,000 160,000

9 孟凡雷 10,000 80,000

10 戴 冰 10,000 80,000

11 项庆欢 10,000 80,000

12 王 升 30,000 240,000

13 吴俊杰 20,000 160,000

14 周 丹 20,000 160,000

15 马 楠 20,000 160,000

16 张秀坤 30,000 240,000

17 唐 佳 10,000 80,000

18 李洋洋 ……
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