公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-059

证券代码：834661 证券简称：天安科技 主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2020 年

6 月 11 日审议并通过：

提名王艳辉女士为公司独立董事，任职期限第三届董事会期限届满，自 2020 年第

三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李迎富先生为公司独立董事，任职期限第三届董事会期限届满，自 2020 年第

三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓全玉女士为公司独立董事，任职期限第三届董事会期限届满，自 2020 年第

三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长

曹树祥先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定提名公司第

公告编号：2020-059

三届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

王艳辉，女，1964 年 12 月出生，辽宁沈阳人，中共党员，九三学社社员，东北大

学副教授，博士，硕士生导师。1986 年至 1988 年辽宁省委党校经济教研室讲师；

1991 年 2005 年东北大学会计系讲师、副教授、硕士导师；2005 年 2011 年东北大学兼

任东北大学计财处副处长；2011 年至今东北大学工商管理学院副教授、硕士生导师。兼任沈阳市科委科技项目评审专家；沈阳市人大委员会咨询专家；东 北暨内蒙古地区高校会计学教师联合会理事。

李迎富，男，1979 年 9 月出生，汉族，安徽桐城人，安徽理工大学教授，博士后，

硕士生导师。2018 年 1 月至今,安徽理工大学教授；2013 年 1 月至 2017 年 12 月,安徽

理工大学副教授；2009 年 1 月至 2012 年 12 月，安徽理工大学讲师；2003 年 6 月至 2008

年 12 月,安徽理工大学助教；2013 年 5 月至 2018 年 5 月,安徽理工大学博士后；2019

年 12 月至今，兼任安理工智能矿山研究院（合肥）有限公司副院长。近 5 年，主持参加自然科学基金等国家、省部级项目以及与企业合作科研项目 20 余项。在沿空留巷、复杂条件巷道支护、采场矿压等理论与技术方面开展了大量研究、攻关与技术实践，研

究成果获省部级科学技术二等奖 2 项、三等奖 1 项；获软件著作权 2 项，发明专利 5

项；发表学术论文 20 余篇。

邓全玉，女，2000 年 7 月毕业于辽宁大学，获得法律专业学士学位。于 2006 年 4

月毕业于日本国帝塚山大学，获得法政策专业学士学位。2006 年至 2007 年，精工精密（香港）有限公司总务、法务；2007 年至 2009 年，东芝电梯（沈阳）有限公司法务、翻译；2010 年至 2016 年辽宁神华律师事务所专职律师；2016 年至今，辽宁法大（沈阳）律师事务所专职律师。2013 年被评为沈阳市和平区优秀律师；2015 年被沈阳市律师协会聘为企业法律顾问专业委员会委员；2016 年被和平区教育局聘为沈阳市第九十九中学法律辅导员。执业 10 年以上，主要擅长业务领域为企业法律顾问，为企业的诉讼、非诉讼业务提供法律服务。……
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